Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Se amana termenul pentru inscrierea contabililor si notarilor in vederea raportariii unor posibile tranzactii suspecte

de Cristian Tanase 16 Ian. 2020 661

Se amana termenul pentru inscrierea contabililor si notarilor in vederea raportariii unor posibile tranzactii suspecte
Modificarile aduse normelor de combatere a spalarii banilor prin Legea 129/2019, publicata in iulie anul trecut in Monitorul Oficial, prevedeau ca unele categorii profesionale (printre care notari, avocati, profesii liberale s.a.) sa fie obligate sa se inscrie pe pagina de Internet a ONPCS in vederea raportarii unor posibile tranzactii suspecte care depasea 10.000 de euro.


Deoarece acest termen fusese calculat de unii ca fiind 17 ianuarie, iar de alte categorii profesionale era considerat ca fiind 21 ianuarie, s-a incercat in mod insistent obtinerea unui raspuns oficial din partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aminteste HotNews.ro care precizeaza ca nici macar Camera Consultantilor Fiscali nu a primit un raspuns care sa clarifice situatia. 


Mai mult, pagina institutiei in cauza nu functiona astfel ca inscrierea nu se putea face, iar atunci cand functiona, apareau neclaritati cu privire la completarea corecta a formularului.


"Unele categorii din randul profesiilor liberale au completat gresit formularul pentru ca acesta nu-ti permitea inscrierea corecta. E vorba de acei specialisti care nu sunt nici SRL nici PFA si nu au deci numar de inregistrare de la Registrul Comertului, dar care sunt autorizati de ANAF printr-un Cod de Identificare Fiscala (CIF), care insa nu figura pe formularul Oficiului. Respectivii treceau CIF-ul in spatiul rezervat CUI (cod unic de identificare) si trageau linie in dreptul rubricii privitoare la numarul de inregistrare de la Regitrul Comertului”, informeaza sursa citata. 


Ministerul de Finante a intervenit si a cerut lamuriri, iar in cele din urma termenul limita de inscriere a fost amanat: 


"Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!"


De asemenea, a fost oferit de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si raspunsul la intrebarea de mai jos, citat de sursa amintita:


Intrebare: Cum se aplica exceptia prevazuta la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 (persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul)?


Raspuns: Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate, care au calitatea de entitati raportoare, NU au obligtia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul, DAR au TOATE CELELALTE obligatii prevazute in Legea nr. 129/2019.


PRECIZARE cu privire la completarea rubricilor pentru obtinerea contului pentru raportari on-line, in Sistemul Electronic de Transmisie Date, de catre entitatile raportoare - profesii liberale:


1. Persoanele fizice - profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana fizica.
2. Persoanele fizice autorizate - profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii optiunea Persoana juridica; la rubrica Forma de organizare, selecteaza optiunea Persoana fizica autorizata; la rubrica Categorie, alege tipul de activitate desfasurata (de exemplu: persoana care acorda consultanta fiscala sau contabila).
3. Alte entitati raportoare - profesie liberala (de exemplu: cabinete individuale, birouri individuale, societati civile, etc.) selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana juridica; la rubrica CAEN, selecteaza optiunea Fara cod CAEN.

Autor: Cristian Tanase



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 3.33 din 3 voturi
Newsletter zilnic GRATUIT
7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.



Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII
7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII
7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "7 Modele de Fise de Post pentru Institutiile Publice - actualizate in 2020"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016