Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie

Comisia Europeana incurajeaza combaterea spalarii banilor si a evaziunii fiscale

de Mara Dobrin 27 Iun. 2017 336

Comisia Europeana incurajeaza combaterea spalarii banilor si a evaziunii fiscale
Recent a intrat in vigoare cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, care inaspreste normele actuale si permite contracararea cu mai multa eficacitate a unor astfel de operatiuni, precum si a celor legate de finantarea terorismului. De asemenea, Comisia Europeana a publicat si un raport care identifica domeniile cele mai expuse riscului de evaziune fiscala si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.


Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, a declarat: „Spalarea banilor este o sursa de oxigen pentru criminalitate, terorism si evitarea obligatiilor fiscale. Trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa o eradicam. Normele mai drastice care intra in vigoare astazi sunt un mare pas inainte, dar avem nevoie si de un acord rapid cu privire la noile imbunatatiri propuse de Comisie in iulie anul trecut.”


Inasprirea normelor are in vedere introducerea urmatoarelor modificari:



  •     intarirea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, juristi si contabili;

  •     stabilirea unor cerinte de transparenta bine definite cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale;

  •     facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si monitoriza transferurile de bani suspecte;

  •     instituirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme deficitare in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului;

  •     extinderea competentelor de sanctionare ale autoritatilor competente.


Raportul privind evaluarea la nivel supranational a riscurilor este un instrument menit sa ajute statele membre sa identifice, analizeze si contracareze riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Acesta analizeaza riscurile din sectorul financiar si nefinanciar, precum si riscurile nou aparute precum monedele virtuale sau platformele de finantare participativa. Raportul include:



  •     o cartografiere detaliata a riscurilor din fiecare domeniu relevant si o lista a metodelor utilizate mai frecvent de infractori pentru a spala bani;

  •     recomandari adresate statelor membre privind modalitatile de a contracara in mod adecvat riscurile identificate.


Cu privire la cea de A 4-a directiva privind combaterea spalarii banilor, statele membre ar fi trebuit sa notifice transpunerea ei pana in 26 iunie 2017. Comisia Europeana va analiza in continuare stadiul in care se afla transpunerea si va lua masuri rapid in cazul statelor membre care inca nu s-au conformat.


Cu privire la raportul privind evaluarea la nivel supranational a riscurilor, Comisia va desfasura actiunile necesare prezentate si va coopera cu statele membre in ceea ce priveste monitorizarea punerii in aplicare a recomandarilor.


Ea va continua sa analizeze evolutia riscurilor aferente combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului si va emite o noua evaluare a riscurilor respective pana cel tarziu in iunie 2019 si, ulterior, la fiecare doi ani.


Noul cadru privind combaterea spalarii banilor este alcatuit din doua instrumente juridice: „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor” si „ Regulamentul privind transferurile de fonduri”, ambele adoptate in 20 mai 2015.


 


Sursa: europa.eu


 


 

Autor: Mara Dobrin



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Newsletter zilnic GRATUIT
GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat

Va oferim Cadou - Raportul Special Gratuit "GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.



Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII
GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat

Va oferim Cadou - Raportul Special Gratuit "GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII
GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat

Va oferim Cadou - Raportul Special Gratuit "GDPR in Institutiile Publice - Ghid detaliat"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016