Prevenirea evaziunii si a spalarii de bani, in Uniunea Europeana

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, autoritatile fiscale nationale au acces direct la informatii privind proprietarii efectivi ai companiilor, trusturilor si altor entitati juridice, precum si la documentele ce atesta verificarea antecedentelor clientilor de catre companii.

Noile prevederi ar trebui sa ofere autoritatilor fiscale un sprijin important in lupta impotriva unor structuri precum cele puse in evidenta de investigatia "Paradise Papers".

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vami, a declarat: "Vrem sa oferim autoritatilor fiscale informatii esentiale despre persoanele din spatele oricarei companii sau trust. Acest lucru este esential pentru ca acestea sa fie capabile sa identifice si elimine evazionistii fiscali. In acest sens, autoritatile fiscale vor avea de acum acces la informatii privind combaterea spalarii banilor."

Noile norme modificate, incluse in Directiva privind cooperarea administrativa (Directiva 2011/16/UE), ofera autoritatilor fiscale accesul la informatii necesare si posibilitatea de a reactiona rapid si eficient in cazuri de evaziune fiscala sau de evitare a platii impozitelor.